兴业银行积极加强网络安全防范,紧密构筑起电信诈骗的坚实防线。

2023-11-21 15:29:01 兴业银行股份有限公司

• 11月6日上午，刘女士来到兴业银行常德鼎城支行柜台，向当值柜员小肖表示她的数字钱包不能正常使用，今日内有一笔2000元的资金必须转出。柜员小肖通过刘女士提供的身份证进行系统查询后发现，客户刘女士昨日下午确有一笔数字人民币转账，因数字钱包显示状态异常而未能转账成功。 在询问转账用途时，刘女士表示自己是家庭主妇，因最近孩子上学家里开销变大，于是前段时间通过网络平台找了一份手工兼职来补贴家用，本次转账的2000元是用于支付手工材料费，且对方承诺会给予较高额度的返现，而数币账户转账则是对方指定的方式。柜员小肖提高了警惕，提醒刘女士要警惕新型金融产品的诈骗手段。 刘女士表示自己已经通过数币账户向对方转账500元兼职门槛费，对方承诺的160元返现也按期到账，并且还提供了手工材料发货截图，所以其对本次通过数币账户向对方转账2000元的交易深信不疑，并催促小肖尽快为其办理业务。柜员小肖劝阻刘女士放弃转账以防受骗，并提醒她要警惕新型金融产品的诈骗手段。 为说服刘女士，柜员小肖一边向其普及不法分子诈骗手段及典型案例，一边协同刘女士拨打发货截图上快递揽收人的电话。在多次拨打均显示忙线后，刘女士逐渐相信了可能受骗的事实。

  

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